铜陵警方破获特大电信诈骗案 7名嫌疑人被抓获

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月17日

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  历经4个多月艰辛侦查,铜陵警方将省公安厅挂牌督办的特大电信诈骗团伙摧毁,抓获犯罪嫌疑人7名、破案207起、涉案价值180万元—

  本年3月24日,铜陵县五松镇居民朱某接到一个自称“银行工作人员”的来电,告之朱某的身份证被他人冒用打点了一张信用卡,已透支十几万元,让朱某向公安局报案。朱某慌了神,赶紧打通“银行工作人员”供给的本地域号0562的“公安局”固定德律风,并按对方要求在ATM机大将5400元钱打入指定的账户。次日,回过神来的朱某感受上当遂当即报警。

  警方查询拜访发觉,铜陵地域同期已发生多起同类案件,涉案价值10余万元。为尽快破案,削减群众财富丧失,铜陵县公安局当即抽调精兵强将,成立了以局长为组长的专案组展开侦查,并将案谍报上级公安机关。此案被省公安厅列为挂牌督办案件。

  寻线查询拜访理出作案路径

  “电信诈骗案属于非接冒犯罪,除嫌疑德律风号码、汇钱账号外,受害人对犯罪嫌疑人任何环境都无法确定。”铜陵县公安局刑警大队长时先虎引见说,为找到破案冲破口,办案民警费尽了心思。

  受害人朱某接到的“银行工作人员”来电,显示的是铜陵区号的固定德律风号码,犯罪嫌疑人供给的“公安局”联系德律风也是铜陵的固定德律风号码,莫非犯罪嫌疑人就是铜陵人?带着这个疑问,民警决定从固定德律风动手开展工作.

  查询拜访发觉,相关嫌疑号码是2012年8月20日在铜陵县顺安镇打点的,同时打点的还有别的15部固定德律风。办案民警通过电信公司领会到,其时来办卡的是一名40明年的中年须眉,自称在本地包工程,因地址偏远要打点超等无绳固定德律风营业。这项营业不消安装固定德律风,绑定电信手机号码即可,绑定当前,用电信手机拨打对方号码,对方的来电显示为固定德律风号码,对方拨打固定德律风号码,则会毗连到电信手机上。该中年须眉利用的身份证不是其本人的,显示是江西、湖南等地人员,其时停业员也有思疑,但因营业量大便没有深究。

  随后,办案民警对16部固定电线部手机号码进行查询拜访,发觉所有号码均无落地基站号,也就是无接听电线部手机通话清单阐发发觉,犯罪嫌疑人操纵呼叫转移营业,将16个手机号码在分歧时间段别离转移到87部铜陵挪动手机号上接听,伪造出人在本地的假象。

  办案民警从这87个铜陵挪动号码的开户网点领会到,这些手机卡均为犯罪嫌疑人在淘宝网上通过中介网店采办的,网点间接将手机卡快递到犯罪嫌疑人的手里,收件地址有福建安溪、江西景德镇、四川成都,每次收件号码均利用一次便作废。短短一个月之内,犯罪嫌疑人在全国各地采办手机卡的破费就达17万元。

  通过敌手机号码的阐发梳理,办案民警理出了犯罪嫌疑人作案的大致路径,但因无法查找到IP地址而使侦查工作陷入窘境。

  调整标的目的锁定福建疑犯

  面临窘境,警方调整侦查标的目的,对犯罪嫌疑人利用的汇款账号展开查询拜访。

  受害人朱某汇入钱款的嫌疑账户本年3月4日开户,开户行在铜陵经开区农业银行网点。调取开户人视频材料发觉,此人是冒用他人身份证打点的银行卡。这张3月4日在铜陵开户的银行卡,3月6日就出此刻湖南株洲取款。与此同时,另一组民警在串并一路电信诈骗案时,将受害人王密斯纳入视线。王密斯是铜陵人,在合肥进修期间被犯罪嫌疑人用铜陵手机号骗走现金6万元,她向合肥警方报结案。

  办案民警发觉,王密斯汇入钱款的嫌疑账号为2月26日在池州农行开户。通过查看银行视频,确定办卡人与3月4日在铜陵开户的系统一人,与朱某上当案分歧之处是开户时登记为另一人的身份证。民警调取了此人冒用他人身份证在池州创办的别的3张农行卡,而这些卡也多在湖南株洲等地取款。由此判断,这是一个组织布局严密、分工明白的诈骗犯罪团伙,特地担任冒用他人身份证办银行卡的犯罪嫌疑人在我省多地办过卡,通过快递等体例将卡寄给同伙,由别的的同伙实施诈骗和取钱。

  多番侦查后,警方将福建安溪县长坑乡的上官甲牢牢锁定。

  研判消息扩大冲击战果

  5月21日,民警辗转福建安溪和江西南昌,当夜在南昌一小旅店将犯罪嫌疑人上官甲抓获,就地查获假身份证20余张,冒用他人身份证办妥的银行卡100余张,空白快递单一本。据上官甲交待,本年2月以来,他流窜安徽、江西、广东等地打点了大量银行卡,后与其同村的上官乙联系,通过快递将这些卡寄给全国各省的“车手”(间接取款人),用于领受被哄人的钱款。每办一张银行卡,上官甲获利100元。

  按照上官甲的交待,办案民警顺藤摸瓜,于6月14日在福建安溪县一出租房内将犯罪嫌疑人上官乙、叶某某抓获,就地缴获用于作案的手机两部及用于领受赃款的银行卡。

  这个电信诈骗犯罪团伙中的其他人员互不了解,上官乙处于团伙中特地担任协调的直达环节,只要他领会各个环节人员的环境,但上官乙在审讯时畏罪心理严峻,拒不交接犯罪现实。于是,警方调取上官乙作案时的手机短信记实,逐条详尽研究,锁定了特地担任间接取款的“车手”叶某并成功将其抓获,叶某的辅佐孔某、侯某、朱某也接踵就逮。警方审查发觉,上官乙通过收集认识叶某后雇其担任取款,叶某又雇来孔某等3人做辅佐。叶某收到上官乙哪张卡上有钱的消息后,顿时指令辅佐分离取款,给他们每人每天一两百元工资。

  控制大量证据后,8月2日,办案民警再次与上官乙反面比武。颠末几天的审讯,上官乙最终交接,以电信诈骗取款为职业的他在福建安溪县长坑乡“小出名气”,其他诈骗团伙曾自动联系他,让其协助取款。于是,他向上官甲采办银行卡数百张,雇叶某等人作“车手”取款数百万元。上官乙作案用手机所发消息中的银行卡号均系作案银行卡,所有钱款都是受害人汇入的。

  按照上官乙交待的犯罪现实,铜陵警方在省公安厅刑侦总队协助下,调取了该电信诈骗犯罪团伙在我省开户的200余张银行卡汇入款明细,连系海量作案电线余位。此后,铜陵警标的目的相关地域公安机关发出协查书,多方查寻受害人,最终破案207起,涉及22个省,认定告状78起,告状金额180万元。(来历:中何在线-安徽日报)

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